{"id":400,"date":"2014-03-28T12:54:08","date_gmt":"2014-03-28T10:54:08","guid":{"rendered":"http:\/\/ley57.com\/ley57editorial\/conces-tus-obligaciones-como-abogad-en-materia-de-prevencion-de-blanqueo\/"},"modified":"2014-03-28T12:54:08","modified_gmt":"2014-03-28T10:54:08","slug":"conces-tus-obligaciones-como-abogad-en-materia-de-prevencion-de-blanqueo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ley57.com\/ley57editorial\/conces-tus-obligaciones-como-abogad-en-materia-de-prevencion-de-blanqueo\/","title":{"rendered":"\u00bfConces tus obligaciones como abogad@ en materia de Prevenci\u00f3n de Blanqueo?"},"content":{"rendered":"

.<\/p> <\/span><\/span><\/em>

FORMACI\u00d3N<\/p> <\/font><\/font><\/font><\/strong><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/font><\/strong><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/strong><\/span>

\u00a0<\/p>

Jornada de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales<\/p> <\/span><\/span><\/span><\/strong>

Organizada por la Secci\u00f3n de<\/p> <\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/span>

P<\/span><\/span><\/span>revenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales tendr\u00e1 lugar el <\/span><\/span>jueves 3 de abril<\/span><\/span><\/strong>

esta actividad formativa en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, en doble sesi\u00f3n en M\u00e1laga<\/p>

y Marbella.<\/p> <\/span><\/span>

M\u00e1laga: 12 a 14 horas<\/p> <\/font><\/font><\/strong><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/strong><\/span>

\u00a0<\/p>

Marbella: 16 a 18 horas<\/p> <\/font><\/font><\/strong><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/strong><\/span>

\u00a0<\/p>

Programa: Obligaciones del Abogado en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales<\/p> <\/span><\/span><\/strong>

A.-<\/p> <\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/span>

Diligencia debida <\/span><\/span><\/strong>(primera ponencia)

1.- Conocimiento del cliente<\/p>

a) Identificaci\u00f3n del cliente.<\/p>

b) Identificaci\u00f3n De titular real<\/p>

c) Residencia<\/p>

2.- Determinaci\u00f3n del origen de los fondos<\/p>

3.- Archivo de la documentaci\u00f3n<\/p>

4.- Obligaciones de comunicaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n<\/p>

5.- Deber de abstenci\u00f3n<\/p>

B.-<\/p> <\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/span><\/p>

Obligaciones de control interno <\/span><\/span><\/strong>(segunda ponencia)<\/span><\/span><\/p>

\u00b7<\/p> <\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/span>

Alta en el Censo y designaci\u00f3n de representante<\/span><\/span><\/p>

\u00b7<\/p> <\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/span>

Manual de prevenci\u00f3n<\/span><\/span><\/p>

\u00b7<\/p> <\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/span>

Examen externo<\/span><\/span><\/p>

\u00b7<\/p> <\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/span>

Formaci\u00f3n de empleados

Herramientas de verificaci\u00f3n<\/p> <\/span><\/span><\/p>

\u00b7<\/p> <\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/span>

Internet<\/span><\/span><\/p>

\u00b7<\/p> <\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/span>

F.B.I y INTERPOL<\/span><\/span><\/p>

\u00b7<\/p> <\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/span>

Word check , NAME BOOK,<\/span><\/span><\/p>

\u00b7<\/p> <\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/span>

Tarjetas de visitas, membretes de la empresa.<\/span><\/span><\/p>

\u00b7<\/p> <\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/span>

La declaraci\u00f3n del cliente<\/span><\/span><\/p>

\u00b7<\/p> <\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/span>

Otros<\/span><\/span><\/p>

Ponentes:<\/p>

D. Nielson S\u00e1nchez-Stewart<\/p> <\/font><\/font>. <\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font>. <\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span>

. <\/span><\/span><\/span><\/p>

D\u00aa Silvia Sol\u00eds Rodr\u00edguez-Sedano.<\/p> <\/font><\/font><\/strong><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/strong><\/span>

\u00a0<\/p>

Abogad<\/span><\/span>a <\/span><\/span><\/span>del ICAM\u00c1LAGA<\/span><\/span><\/span><\/p>

La inscripci\u00f3n es gratuita, l<\/p> <\/font><\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/span>

os interesados deben reservar plaza por adelantado en el siguiente email<\/span><\/span><\/span><\/p>

jserrano@icamalaga.es<\/p> <\/font><\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/span>

.<\/span><\/span><\/span><\/p>

Nota<\/p> <\/font><\/font><\/strong><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/strong><\/span>

\u00a0<\/p>

El Tribunal Arbitral de M\u00e1laga (TAM)<\/p> <\/span><\/span><\/strong>

CLA\u00daSULA ARBITRAL: \u00abPara la soluci\u00f3n de cualquier cuesti\u00f3n litigiosa derivada de este contrato o acto, las<\/p>

partes se someter\u00e1n al arbitraje institucional del Tribunal Arbitral de M\u00e1laga, de la Fundaci\u00f3n Tribunal Arbitral<\/p>

del Ilustre Colegio de Abogados de M\u00e1laga, a quien se le encomienda la designaci\u00f3n del \u00e1rbitro o \u00e1rbitros y la<\/p>

administraci\u00f3n del arbitraje jur\u00eddico\u00bb.<\/p> <\/span><\/span>

En cumplimiento de la Ley Org\u00e1nica 15\/1999 de 13 de Diciembre, de Protecci\u00f3n de Datos de Car\u00e1cter Personal, el Ilustre<\/p>

Colegio de Abogados de M\u00e1laga, pone en su conocimiento que esta informaci\u00f3n ha sido remitida por personal al servicio del<\/p>

citado \u00f3rgano colegial con la finalidad de cumplimiento de las funciones de su competencia. El contenido y los datos incluidos<\/p>

en este mensaje, son confidenciales y est\u00e1n dirigidos al destinatario o destinatarios designados, por lo que si lo ha recibido<\/p>

por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ning\u00fan<\/p>

uso del mensaje. Ponemos en su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificaci\u00f3n, cancelaci\u00f3n y<\/p>

especificaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos establecidos en la legislaci\u00f3n vigente, que podr\u00e1 hacer efectivos dirigi\u00e9ndose por escrito al<\/p>

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE M\u00c1LAGA, con direcci\u00f3n en el Paseo de la Farola, n\u00ba13, C P 29016 de M\u00e1laga. Si desea<\/p>

dejar de recibir correos de esta lista, reenv\u00ede este e-mail a<\/p> <\/font><\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/span>

bajacorreo@icamalaga.es<\/span><\/span><\/span><\/p> <\/strong><\/strong>: Los colegiados que acudan al Colegio para asistir a actividades formativas pueden retirar en el

departamento de Formaci\u00f3n un vale que reduce en un 50% el coste final del estacionamiento si utilizan<\/p>

los dos nuevos aparcamientos cercanos a la sede colegial.<\/p>

Marzo, 2014<\/p> <\/span><\/span><\/strong>Coordinadora de la Secci\u00f3n de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de

Capitales del ICAM\u00c1LAGA.<\/p> <\/font><\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/font><\/span>

\u00a0<\/p> <\/font><\/span><\/strong>Presidente de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales

del Consejo General de la Abogac\u00eda. Abogado del ICAM\u00c1LAGA<\/p> <\/span><\/span><\/strong>L<\/span><\/span><\/span>ugar: Sede Delegaci\u00f3n ICAMALAGA en Marbella<\/span><\/span><\/strong>Lugar: Sede ICAM\u00c1LAGA (<\/span><\/span>a<\/span><\/span><\/span>ulas B y C)<\/span><\/span><\/p> <\/strong>SECCIONDEPREVENCI\u00d3NDEBLANQUEODECAPITALES<\/span><\/span><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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