Abogados y prevención de blanqueo de capitales. Manual básico

LANZAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014 AUTOR: D. NIELSON SÁNCHEZ STEWARTPRÓLOGO DE DON. MIGUEL ABEL SOUTO Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, la conducta del letrado que no se limita al asesoramiento profesional3. Asimismo, existe un manifiesto peligro de que se instrumentalice a los abogados para el blanqueo de dinero, como pone de manifiesto el Grupo de Acción Financiera en un reciente informe sobre la vulnerabilidad de las pro- fesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores5 y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas6. Así las cosas, conviene que los abogados, individualmente o asociados como personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y monitoricen el peligro de blanqueo respecto a […]

Abogados 3.0

Puedes descargar este texto en pdf en esta misma página. El abogado 3.0 es un cambio de actitud, de adaptación a las nuevas tecnologías y de creación de contenidos virales, adaptando nuestros conocimientos, pero haciéndolos más creativos, entendibles y accesibles a los clientes.   El otro día hablaba con una amiga mía abogada, madre de una niña de 9 años, cogió el código civil que tenía su madre encima de la mesa y le dijo: “Mami, esto ¿qué es? ¿Un libro de tweets?. Esta nueva generación a nacido ya entendiendo este cambio Qué estamos en crisis lo sabemos todos, de lo que a veces no somos conscientes es que tantas quiebras, concursos de acreedores etc.. hacen que la sociedad necesite de los abogados. NO faltan clientes están ahí, pero para muchos somos invisibles. El fenómeno de la web 3.0 y las redes sociales ha cogido por sorpresa al sector legal, que empieza a […]

LOS HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES EN EL CONCURSO DE ACREEDORES

La presente obra no se limita a un análisis detallado y profesional, con base en criterios legales y objetivos, y en opciones jurisprudenciales valorativas, del espinoso asunto de los honorarios de la administración concursal, sino que, atrevidamente, toma posición sobre muchas de las cuestiones (cuantías, devengo, preferencia en el cobro…) que afectan al órgano de administración concursal y que tan debatidas se encuentra en estos momentos azotados por la crisis.

ACCIONES CIVILES DE RECUPERACIÓN DE LA POSESIÓN. FORMULARIOS Y ESQUEMAS PROCESALES

La recuperación de la posesión perturbada es uno de los temas centrales en los despachos de abogados, y una de las preocupaciones de la sociedad que ven como el número de viviendas en alquiler disminuye debido a la complejidad de recuperar la posesión perdida del piso. Por ello ABOGADOS, ESTUDIANTES, JUECES… deberían leer este libro y conocer la actualidad procesal en materia de recuperación de la posesión. No solo se trata de un libro sobre el desahucio por falta de pago. Alcanza a la mayoría de formas en la que la posesión del inmueble se puede ver afectada, incluso dentro del concurso de acreedores, aludiendo igualmente a los tradicionalmente denominados “interdictos” posesorios, que ofrecen una tutela sumaria, y por tanto “rápida” al poseedor despojado de posesión.

LA PRUEBA ILÍCITA PENAL. Decadencia y extinción Jurisprudencia práctica comparada con EEUU

Abogados, estudiantes, penalistas, fiscales, jueces … deberían leer este libro y conocer la actualidad jurisprudencia y evolución de la definición y consecuencias de la prueba ilícita penal, base de muchas de las absoluciones más sonadas de nuestra sociedad y pieza clave de la acusación y defensa en un proceso penal. Saber cómo enfocar este asunto es esencial para los derechos del justiciable, El prólogo corre a cargo de Dña. Carmen Navarro, Profesora titular de la Universitat Autónoma de Barcelona.

Aplicación Práctica de las Tasas Judiciales

Año: 2013Autor: D. Manuel Merelles Pérez INDICEIntroducciónCAPÍTULO I, CUESTIONES GENERALESAMBITO DE APLICACION DE LAS TASAS..I.- Ámbito normativoII.- La exención de la tasa. Supuesto de no presentación. 1.- Exenciones. a) Exenciones objetivas. b) Exenciones subjetivas. c) Exenciones especiales.

La Ejecución Hipotecaria en el Concurso de Acreedores

Año: 2013Autor: José María Casasola Díaz A modo de introducción  13i. La competencia del Juez del concurso | 15 2. Bien afecto y bien necesario2.1. Autoridad competente para declarar la condición de Bien afecto o necesario | 152.2. Control de legalidad respecto de la declaración de bien afecto o bien necesario | 202.3. El trámite procesal para declarar la afección o necesidad del bien | 23 3. Procedimientos de ejecución hipotecaria pendientes ante Juz- gados de Primera Instancia. Buenas prácticas procesales | 31

La Asistencia Letrada al Detenido en Comisaría y Juzgados. Visión práctica

Año: 2012Autor: Angel F. Llera Gutiérrez La Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1.882 promulgada siendo Ministro de Gracia y Justicia, D. Manuel Alonso Martínez, hacia referencia al inculpado como aquella persona “que tenga la inmensa desgracia de verse sometido a un procedimiento criminal”, y a continuación decía que aquel “gozará en absoluto de dos derechos preciosos/…/

La Modificación de Medidas tras la Separación o Divorcio. Respuesta de los Tribunales.

Año: 2012Autor: Ana Belén Ordóñez Pérz y Carlos Cómitre Couto Si el sentido común fuera fuente de Derecho, que no lo es, quizás este libro no resultaría necesario. Tampoco lo sería si los seres humanos fueran capaz de asumir que las relaciones humanas no son ni absolutas, ni perpetuas, ni tampoco lo sería si la Justicia no fuera en ocasiones la vía de ejecución de una venganza personal ante afrentas del pasado.

El nuevo procedimeinto concursal abreviado. Cuestiones Prácticas y Esquemas.

Año: 2012Autor: Dña. Catalina cadenas de Gea. Secretaria judicial Juzgado Mercantil 2 de Málaga El procedimiento concursal abreviado habrá de suponer un paso adelante en la atascada jurisdicción mercantil, configurándose este proceso como la vía más común para acceder al concurso de acreedores.