3 de junio 2014En la Sala de ámbito cultural del Corte Inglés se presentó el manual «Abogados y prevención de blanqueo de capitales» que ya va por su segunda edición.Numerosos asistentes disfrutaron de la ponencia y de la presentación realizada por el Excmo. Sr. D. Manuel Camas Jimena, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Málaga.Una brillante exposición del autor del libro sobre el blanqueo y las obligaciones de los abogados tras la entreda en vigor del Reglamento de la Ley.
¡Estás invitado!Tras la publicación del R.D. 304/2014, de 5 de Mayo, aprobando el Reglamento de la Ley de Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, era necesario lanzar una segunda edición actualizada.Coincidiendo con su lanzamiento, presentamos el libro el 3 de Junio a las 19:30 en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, donde el autor, presentado por el Excmo. Sr. D. Manuel Camas Jimena, expondrá el alcance del reglamento para los abogados.Recuerda:3 de Junio. 19:30Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Málagac/ Hilera (Edf. Hogar Decoración).
ENTREVISTA A NIELSON SÁNCHEZ STEWART Nos atiende nuestro autor, Nielson Sánchez Stewart, no sólo por asumir la obligación deontológica que defiende como principio de la abogacía (que al fin y al cabo no le visitamos como abogados), si no porque su despacho está abierto siempre al que le necesite. Serio, cortés, siempre con traje aunque la temperatura sea elevada, encuentra el observador tras las gafas que le caracterizan una mirada profunda que se clava en el entrevistador, en el marco de un despacho de corte clásico, frente a una mesa bien organizada, y ante una conversación que se presume larga – E.- Gracias por atendernos ante todo. Entre Madrid, y Londres siempre tiene una agenda complicada. ¿Encuentra tiempo para leer el BOE? – N. no hay más remedio. Se me ha hecho una costumbre y últimamente abro la página con ilusión. – E.- El […]
. FORMACIÓN Jornada de Prevención de Blanqueo de Capitales Organizada por la Sección de Prevención de Blanqueo de Capitales tendrá lugar el jueves 3 de abril esta actividad formativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, en doble sesión en Málaga y Marbella. Málaga: 12 a 14 horas Marbella: 16 a 18 horas Programa: Obligaciones del Abogado en materia de prevención de blanqueo de capitales A.- Diligencia debida (primera ponencia) 1.- Conocimiento del cliente a) Identificación del cliente. b) Identificación De titular real c) Residencia 2.- Determinación del origen de los fondos 3.- Archivo de la documentación 4.- Obligaciones de comunicación y cooperación 5.- Deber de abstención B.- Obligaciones de control interno (segunda ponencia) · Alta en el Censo y designación de representante · Manual de prevención · Examen externo · Formación de empleados Herramientas […]
Jornada de Prevención de Blanqueo de Capitales Organizada por la Sección de Prevención de Blanqueo de Capitales tendrá lugar el jueves 3 de abril esta actividad formativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, en doble sesión en Málaga y Marbella. Málaga: 12 a 14 horas Lugar: Sede ICAMÁLAGA (aulas B y C) Marbella: 16 a 18 horas Lugar: Sede Delegación ICAMALAGA en Marbella Programa: Obligaciones del Abogado en materia de prevención de blanqueo de capitales A.- Diligencia debida (primera ponencia) 1.- Conocimiento del cliente a) Identificación del cliente. b) Identificación De titular real c) Residencia 2.- Determinación del origen de los fondos 3.- Archivo de la documentación 4.- Obligaciones de comunicación y cooperación 5.- Deber de abstención B.- Obligaciones de control interno (segunda ponencia) · Alta en el Censo y designación de representante · Manual de prevención · Examen externo […]
LANZAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014AUTOR: D. NIELSON SÁNCHEZ STEWARTPRÓLOGO DE DON. MIGUEL ABEL SOUTO Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, la conducta del letrado que no se limita al asesoramiento profesional3. Asimismo, existe un manifiesto peligro de que se instrumentalice a los abogados para el blanqueo de dinero, como pone de manifiesto el Grupo de Acción Financiera en un reciente informe sobre la vulnerabilidad de las pro- fesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores5 y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas6. Así las cosas, conviene que los abogados, individualmente o asociados como personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y monitoricen el peligro de blanqueo respecto a sus […]
