Prevención blanqueo de capitales. Elige Málaga o Marbella

Jornada de Prevención de Blanqueo de Capitales

 

Organizada por la Sección de Prevención de Blanqueo de Capitales tendrá  lugar el jueves 3 de abril  esta actividad  formativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, en doble sesión en Málaga y Marbella.

 

Málaga: 12 a 14 horas       Lugar: Sede ICAMÁLAGA (aulas B y C)

Marbella: 16 a 18 horas     Lugar: Sede Delegación ICAMALAGA en Marbella

 

Programa: Obligaciones del Abogado en materia de prevención de blanqueo de capitales

 

A.-  Diligencia debida  (primera ponencia)

 

1.-  Conocimiento del cliente

 

a)                  Identificación del cliente.

b)                  Identificación De titular real

c)                  Residencia

 

2.-  Determinación del origen de los fondos

3.-  Archivo de la documentación

4.-  Obligaciones de comunicación y cooperación

5.- Deber de abstención

 

B.- Obligaciones de control interno (segunda ponencia)

 

·          Alta en el Censo y designación de representante

·          Manual de prevención

·          Examen externo

·          Formación de empleados

 

Herramientas de verificación

 

·          Internet

·          F.B.I y INTERPOL

·          Word check , NAME BOOK,

·          Tarjetas de visitas, membretes de la empresa.

·          La declaración del cliente

·          Otros

 

Ponentes:

D. Nielson Sánchez-Stewart. Presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales

 

del Consejo General de la Abogacía. Abogado del ICAMÁLAGA

 

Dª Silvia Solís Rodríguez-Sedano. Coordinadora de la Sección de Prevención de Blanqueo de Capitales del ICAMÁLAGA. Abogada del ICAMÁLAGA

La inscripción es gratuita, los interesados deben reservar plaza por adelantado en el siguiente email jserrano@icamalaga.es.

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