Jornada de Prevención de Blanqueo de Capitales
Organizada por la Sección de Prevención de Blanqueo de Capitales tendrá lugar el jueves 3 de abril esta actividad formativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, en doble sesión en Málaga y Marbella.
Málaga: 12 a 14 horas Lugar: Sede ICAMÁLAGA (aulas B y C)
Marbella: 16 a 18 horas Lugar: Sede Delegación ICAMALAGA en Marbella
Programa: Obligaciones del Abogado en materia de prevención de blanqueo de capitales
A.- Diligencia debida (primera ponencia)
1.- Conocimiento del cliente
a) Identificación del cliente.
b) Identificación De titular real
c) Residencia
2.- Determinación del origen de los fondos
3.- Archivo de la documentación
4.- Obligaciones de comunicación y cooperación
5.- Deber de abstención
B.- Obligaciones de control interno (segunda ponencia)
· Alta en el Censo y designación de representante
· Manual de prevención
· Examen externo
· Formación de empleados
Herramientas de verificación
· Internet
· F.B.I y INTERPOL
· Word check , NAME BOOK,
· Tarjetas de visitas, membretes de la empresa.
· La declaración del cliente
· Otros
Ponentes:
D. Nielson Sánchez-Stewart. Presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales
del Consejo General de la Abogacía. Abogado del ICAMÁLAGA
Dª Silvia Solís Rodríguez-Sedano. Coordinadora de la Sección de Prevención de Blanqueo de Capitales del ICAMÁLAGA. Abogada del ICAMÁLAGA
La inscripción es gratuita, los interesados deben reservar plaza por adelantado en el siguiente email jserrano@icamalaga.es.