Presentación y Ponencia de Nielson Sánchez-Stewart. abogacía y Prevención blanqueo capitales

3 de junio 2014 En la Sala de ámbito cultural del Corte Inglés se presentó el manual «Abogados y prevención de blanqueo de capitales» que ya va por su segunda edición.Numerosos asistentes disfrutaron de la ponencia y de la presentación realizada por el Excmo. Sr. D. Manuel Camas Jimena, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Málaga. Una brillante exposición del autor del libro sobre el blanqueo y las obligaciones de los abogados tras la entreda en vigor del Reglamento de la Ley.

Abogados y prevención de blanqueo. Conferencia y presentación de la 2ª Edición

¡Estás invitado! Tras la publicación del R.D. 304/2014, de 5 de Mayo, aprobando el Reglamento de la Ley de Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, era necesario lanzar una segunda edición actualizada. Coincidiendo con su lanzamiento, presentamos el libro el 3 de Junio a las 19:30 en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, donde el autor, presentado por el Excmo. Sr. D. Manuel Camas Jimena, expondrá el alcance del reglamento para los abogados. Recuerda: 3 de Junio. 19:30Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Málagac/ Hilera (Edf. Hogar Decoración).

Entrevista con Excmo. Sr. D. Nielson Sánchez Stewart

ENTREVISTA A NIELSON SÁNCHEZ STEWART       Nos atiende nuestro autor, Nielson Sánchez Stewart, no sólo por asumir la obligación deontológica que defiende como principio de la abogacía (que al fin y al cabo no le visitamos como abogados), si no porque su despacho está abierto siempre al que le necesite. Serio, cortés, siempre con traje aunque la temperatura sea elevada, encuentra el observador tras las gafas que le caracterizan una mirada profunda que se clava en el entrevistador, en el marco de un despacho de corte clásico, frente a una mesa bien organizada, y ante una conversación que se presume larga   – E.- Gracias por atendernos ante todo. Entre Madrid, y Londres siempre tiene una agenda complicada. ¿Encuentra tiempo para leer el BOE?   – N. no hay más remedio. Se me ha hecho una costumbre y últimamente abro la página con ilusión.   – E.- El […]

¿Conces tus obligaciones como abogad@ en materia de Prevención de Blanqueo?

. FORMACIÓN       Jornada de Prevención de Blanqueo de Capitales Organizada por la Sección de   Prevención de Blanqueo de Capitales tendrá lugar el jueves 3 de abril esta actividad formativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, en doble sesión en Málaga y Marbella. Málaga: 12 a 14 horas     Marbella: 16 a 18 horas     Programa: Obligaciones del Abogado en materia de prevención de blanqueo de capitales A.-   Diligencia debida (primera ponencia) 1.- Conocimiento del cliente a) Identificación del cliente. b) Identificación De titular real c) Residencia 2.- Determinación del origen de los fondos 3.- Archivo de la documentación 4.- Obligaciones de comunicación y cooperación 5.- Deber de abstención B.-   Obligaciones de control interno (segunda ponencia) ·   Alta en el Censo y designación de representante ·   Manual de prevención ·   Examen externo ·   Formación de empleados Herramientas […]

Prevención blanqueo de capitales. Elige Málaga o Marbella

Jornada de Prevención de Blanqueo de Capitales   Organizada por la Sección de Prevención de Blanqueo de Capitales tendrá  lugar el jueves 3 de abril  esta actividad  formativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, en doble sesión en Málaga y Marbella.   Málaga: 12 a 14 horas       Lugar: Sede ICAMÁLAGA (aulas B y C) Marbella: 16 a 18 horas     Lugar: Sede Delegación ICAMALAGA en Marbella   Programa: Obligaciones del Abogado en materia de prevención de blanqueo de capitales   A.-  Diligencia debida  (primera ponencia)   1.-  Conocimiento del cliente   a)                  Identificación del cliente. b)                  Identificación De titular real c)                  Residencia   2.-  Determinación del origen de los fondos 3.-  Archivo de la documentación 4.-  Obligaciones de comunicación y cooperación 5.- Deber de abstención   B.- Obligaciones de control interno (segunda ponencia)   ·          Alta en el Censo y designación de representante ·          Manual de prevención ·          Examen externo […]

NIELSON SÁNCHEZ STEWART

Nielson Sánchez Stewart (1945)   Abogado Traductor e Intérprete Jurado del idioma inglés Natural de Viña del Mar, nacido el 27 de Agosto de 1.945. Derecho en la Universidad de Chile (1.963-1.968). Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Derecho en la Universidad de Barcelona (1.972-1.973). Licenciado en Derecho con Grado con la calificación de Notable. Doctor en Derecho por la Universidad de Málaga.(2008) Su tesis versó sobre la «Doctrina corporativa en materia de deontología de la profesión de Abogado» se elaboró bajo la dirección del Catedrático Don Ángel Sánchez Blanco y fue calificada por el Tribunal como sobresaliente cum laude. Está en posesión del Diploma de Estudios Avanzados y Suficiencia Investigadora. Título de Especialista en Derecho Comunitario por la Universidad de Málaga. Título de Experto en Mediación Familiar y de Prevención del blanqueo de capitales por la Universidad Nacional de Educación a distancia. Miembro del Colegio de Abogados de Chile, […]

Abogados y prevención de blanqueo de capitales. Manual básico

LANZAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014 AUTOR: D. NIELSON SÁNCHEZ STEWARTPRÓLOGO DE DON. MIGUEL ABEL SOUTO Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, la conducta del letrado que no se limita al asesoramiento profesional3. Asimismo, existe un manifiesto peligro de que se instrumentalice a los abogados para el blanqueo de dinero, como pone de manifiesto el Grupo de Acción Financiera en un reciente informe sobre la vulnerabilidad de las pro- fesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores5 y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas6. Así las cosas, conviene que los abogados, individualmente o asociados como personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y monitoricen el peligro de blanqueo respecto a […]