¿Conces tus obligaciones como abogad@ en materia de Prevención de Blanqueo?

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FORMACIÓN

 

 

 

Jornada de Prevención de Blanqueo de Capitales

Organizada por la Sección de

 

Prevención de Blanqueo de Capitales tendrá lugar el jueves 3 de abril

esta actividad formativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, en doble sesión en Málaga

y Marbella.

Málaga: 12 a 14 horas

 

 

Marbella: 16 a 18 horas

 

 

Programa: Obligaciones del Abogado en materia de prevención de blanqueo de capitales

A.-

 

Diligencia debida (primera ponencia)

1.- Conocimiento del cliente

a) Identificación del cliente.

b) Identificación De titular real

c) Residencia

2.- Determinación del origen de los fondos

3.- Archivo de la documentación

4.- Obligaciones de comunicación y cooperación

5.- Deber de abstención

B.-

 

Obligaciones de control interno (segunda ponencia)

·

 

Alta en el Censo y designación de representante

·

 

Manual de prevención

·

 

Examen externo

·

 

Formación de empleados

Herramientas de verificación

·

 

Internet

·

 

F.B.I y INTERPOL

·

 

Word check , NAME BOOK,

·

 

Tarjetas de visitas, membretes de la empresa.

·

 

La declaración del cliente

·

 

Otros

Ponentes:

D. Nielson Sánchez-Stewart

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Dª Silvia Solís Rodríguez-Sedano.

 

 

Abogada del ICAMÁLAGA

La inscripción es gratuita, l

 

 

os interesados deben reservar plaza por adelantado en el siguiente email

jserrano@icamalaga.es

 

 

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Nota

 

 

El Tribunal Arbitral de Málaga (TAM)

CLAÚSULA ARBITRAL: «Para la solución de cualquier cuestión litigiosa derivada de este contrato o acto, las

partes se someterán al arbitraje institucional del Tribunal Arbitral de Málaga, de la Fundación Tribunal Arbitral

del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, a quien se le encomienda la designación del árbitro o árbitros y la

administración del arbitraje jurídico».

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ilustre

Colegio de Abogados de Málaga, pone en su conocimiento que esta información ha sido remitida por personal al servicio del

citado órgano colegial con la finalidad de cumplimiento de las funciones de su competencia. El contenido y los datos incluidos

en este mensaje, son confidenciales y están dirigidos al destinatario o destinatarios designados, por lo que si lo ha recibido

por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún

uso del mensaje. Ponemos en su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y

especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose por escrito al

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA, con dirección en el Paseo de la Farola, nº13, C P 29016 de Málaga. Si desea

dejar de recibir correos de esta lista, reenvíe este e-mail a

 

 

bajacorreo@icamalaga.es

: Los colegiados que acudan al Colegio para asistir a actividades formativas pueden retirar en el

departamento de Formación un vale que reduce en un 50% el coste final del estacionamiento si utilizan

los dos nuevos aparcamientos cercanos a la sede colegial.

Marzo, 2014

Coordinadora de la Sección de Prevención de Blanqueo de

Capitales del ICAMÁLAGA.

 

 

Presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales

del Consejo General de la Abogacía. Abogado del ICAMÁLAGA

Lugar: Sede Delegación ICAMALAGA en MarbellaLugar: Sede ICAMÁLAGA (aulas B y C)

SECCIONDEPREVENCIÓNDEBLANQUEODECAPITALES

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