Abogados y prevención de blanqueo de capitales. Manual básico

LANZAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014AUTOR: D. NIELSON SÁNCHEZ STEWARTPRÓLOGO DE DON. MIGUEL ABEL SOUTO Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, la conducta del letrado que no se limita al asesoramiento profesional3. Asimismo, existe un manifiesto peligro de que se instrumentalice a los abogados para el blanqueo de dinero, como pone de manifiesto el Grupo de Acción Financiera en un reciente informe sobre la vulnerabilidad de las pro- fesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores5 y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas6. Así las cosas, conviene que los abogados, individualmente o asociados como personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y monitoricen el peligro de blanqueo respecto a sus […]

LA PRUEBA ILÍCITA PENAL. Decadencia y extinción Jurisprudencia práctica comparada con EEUU

Abogados, estudiantes, penalistas, fiscales, jueces … deberían leer este libro y conocer la actualidad jurisprudencia y evolución de la definición y consecuencias de la prueba ilícita penal, base de muchas de las absoluciones más sonadas de nuestra sociedad y pieza clave de la acusación y defensa en un proceso penal.Saber cómo enfocar este asunto es esencial para los derechos del justiciable,El prólogo corre a cargo de Dña. Carmen Navarro, Profesora titular de la Universitat Autónoma de Barcelona.

Angel Fernando Llera Gutiérrez. Abogado.

Nacido en Madrid en 1.946, trabajó en varios bancos nacionales e internacionales, principalmente en el área de Extranjero en calidad de asesor en materia de comercio exterior e inversiones, tanto en España como en Bruselas y Londres. Habla varios idiomas. En 1.988 se desvincula de la banca y abre bufete en Fuengirola (Málaga) donde desde entonces ejerce como Abogado dedicado a las materias penal, civil y familia.