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Abogados y prevención de blanqueo de capitales. Manual básico

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LANZAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014AUTOR: D. NIELSON SÁNCHEZ STEWARTPRÓLOGO DE DON. MIGUEL ABEL SOUTO Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, la conducta del letrado que no se limita al asesoramiento profesional3. Asimismo, existe un manifiesto peligro de que se instrumentalice a los abogados para el blanqueo de dinero, como pone de manifiesto el Grupo de Acción Financiera en un reciente informe sobre la vulnerabilidad de las pro- fesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores5 y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas6. Así las cosas, conviene que los abogados, individualmente o asociados como personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y monitoricen el peligro de blanqueo respecto a sus […]

Abogados 3.0

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Puedes descargar este texto en pdf en esta misma página. El abogado 3.0 es un cambio de actitud, de adaptación a las nuevas tecnologías y de creación de contenidos virales, adaptando nuestros conocimientos, pero haciéndolos más creativos, entendibles y accesibles a los clientes.   El otro día hablaba con una amiga mía abogada, madre de una niña de 9 años, cogió el código civil que tenía su madre encima de la mesa y le dijo: “Mami, esto ¿qué es? ¿Un libro de tweets?. Esta nueva generación a nacido ya entendiendo este cambio Qué estamos en crisis lo sabemos todos, de lo que a veces no somos conscientes es que tantas quiebras, concursos de acreedores etc.. hacen que la sociedad necesite de los abogados. NO faltan clientes están ahí, pero para muchos somos invisibles. El fenómeno de la web 3.0 y las redes sociales ha cogido por sorpresa al sector legal, que empieza a […]

El Tribunal Supremo condena a Caja Rural de Canarias por mantener de forma indebida a dos avalistas en el ‘registro de morosos’

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La Sala señala que la entidad financiera «incumple las exigencias derivadas del principio de calidad de los datos comunicados» Autor: Comunicación Poder Judicial La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado la demanda de dos avalistas de un préstamo, cuyos datos personales fueron mantenidos de forma indebida por la Caja Rural de Canarias en registros de solvencia patrimonial (‘registros de morosos’), atribuyéndoles una situación de riesgo por morosidad y, en consecuencia, una intromisión ilegítima en su honor. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá, enjuicia la cuestión de la licitud de la conducta de la entidad financiera desde la perspectiva de la normativa sobre protección de datos, y de lo que se ha llamado constitucionalmente “libertad informática” (art. 18.4 de la Constitución); asimismo, constituye una exigencia constitucional “limitar el uso de la informática para garantizar el honor de las personas, y protegerlas frente a potenciales agresiones […]

Sentencia Tribunal Supremo 6 de Febrero 2014 sobre gestación subrogada

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jueves, 13 de febrero de 2014 El Supremo deniega la inscripción de la filiación de dos niños gestados en California a través de un contrato de alquiler La Sala no deniega la inscripción de los niños en el Registro Civil español, pero sí la constancia de su filiación, al no estar contemplado en la legislación española Autor: Comunicación Poder Judicial La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto en Pleno Jurisdiccional un recurso de casación en materia de impugnación de una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre la filiación de dos niños nacidos en California como consecuencia de un contrato de gestación por “vientre de alquiler”. El proceso se inició con la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal contra la resolución de la Dirección General que acordó la inscripción de los menores que había sido denegada previamente por el encargado del Registro Civil Consular de […]

Araceli Gómez Gómez

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Araceli Gómez Gómez es Economista. Máster en Estudios de las Políticas Europeas Sectoriales; euro-consultora de la Universidad de Málaga. Ha realizado cursos de especialización en derecho fiscal y laboral por el Centro de Estudios Financieros de Madrid, así como cursos de especialización en contabilidad y auditoría en la Universidad de Málaga. Ha realizado el Máster de  Viabilidad Empresarial en el Concurso de Acreedores de la Universidad de Málaga. Es profesora de Formación Profesional Ocupacional para la Junta de Andalucía.Actualmente es socia y Directora del Area Fiscal de Expertos Administradores Concursales, S.L.P.

Elena Narváez Valdivia

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Elena Narváez Valdivia es Abogada en ejercicio desde 1992. Experta en Consumo y Defensa de los Consumidores, Máster en Viabilidad Empresarial en el Concurso de Acreedores y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad de Málaga. Ha sido coordinadora de la Sección de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de Málaga, y es Codirectora  del Curso de Experto en Derecho Concursal de la Universidad Internacional de Andalucía y el Colegio de Abogados de Málaga, del que es docente. Es profesora del Máster de la Abogacía, aula de Marbella.Es socia Directora del área de Derecho de los Negocios de Despacho Daniel Pastor Abogados, S.L., socia y Directora del Area Jurídica de Expertos Administradores Concursales, S.L.P. y Secretaria de la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la Universidad de Málaga.

Paloma Moreno Marín

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Paloma Moreno Marín es Economista, Auditora de Cuentas y Abogada. Ejerce como Economista y Auditora desde el año 1998. Es Docente del Curso de Auditoria de Cuentas organizado por la Universidad de Málaga desde el año 1999 y hasta la actualidad. Ha realizado el Master en Viabilidad Empresarial en el Concurso de Acreedores y tiene una amplia experiencia en materia concursal. Es socia de Grupo de Auditores Públicos, S.A;  Socia Directora del Área Económica del Despacho Daniel Pastor Abogados, S.L. y socia y Directora del Área Económica de la sociedad Expertos Administradores Concursales, S.L.P.

LOS HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES EN EL CONCURSO DE ACREEDORES

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La presente obra no se limita a un análisis detallado y profesional, con base en criterios legales y objetivos, y en opciones jurisprudenciales valorativas, del espinoso asunto de los honorarios de la administración concursal, sino que, atrevidamente, toma posición sobre muchas de las cuestiones (cuantías, devengo, preferencia en el cobro…) que afectan al órgano de administración concursal y que tan debatidas se encuentra en estos momentos azotados por la crisis.