Noticias Editorial

Nielson Sánchez Stewart. Autor de Abogados y Prevención de blanqueo

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Diario SUR 4.4.14 La extensión marbellí del Colegio de Abogados de Málaga acogió ayer tarde una jornada práctica sobre prevención de blanqueo de capitales que congregó a un buen número de colegiados. En la cita intervino el letrado y colaborador semanal de esta casa Nielson Sánchez-Stewart, presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española. El abogado abordó, entre otras cosas, las dificultades con las que se topa la profesión en el cumplimiento de la obligación de informar y colaborar con las autoridades y la también obligación de guardar el secreto profesional que atañe al colectivo. A juicio del letrado, éste es un asunto vivo y que exige un examen pormenorizado y casuístico. «El ciudadano conoce que el abogado es sujeto obligado a colaborar con la prevención del blanqueo pero no puede distinguir -a veces el abogado, tampoco- qué información deberá seguir […]

Sara Molina nos presenta su libro. Entrevista.

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Sara Molina visita Málaga el 1 de Julio, recordamos la entrevista realizada a la publicación de su nuevo libro «El Abogado 3.0». No os perdáis sus ponencias en Torremolinos y Málaga. Hola Sara, y gracias por atendernos. Estás terminando tu primer libro en formato papel… “El abogado 3.0”, Dime ¿Qué te animó a lanzarte? Muchas gracias a vosotros, y gracias a Carlos Cómitre por creer e impulsar este proyecto. El abogado 3.0 es más que pura terminología, es la ilusión y la pasión por compartir, por querer prestar un mejor servicio para nuestros clientes y por adaptarnos al mundo tecnológico sin perder el corazón y la esencia de nuestra profesión. Hasta ahora había escrito en blogs, Redes Sociales… ¿Por qué en papel? Desde mi infancia, siempre esperaba ansiososa a que me regalaran un libro nuevo y oler su aroma: el papel, la tinta, emocionarme según iban pasando las páginas… Ya […]

¡ Adáptate a la LOPD ! Guía fácil para profesionales ante la Ley de Protección de datos

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El primer acercamiento a la protección de datos suele estar plagado de dudas. ¿De qué se trata ahora? ¿Acaso es una obligación burocrática más?   El objetivo de este manual es intentar solucionar este primer acercamiento desde un punto de vista eminentemente práctico. Que no busque el lector un concienzudo trabajo teórico en esta obra, que doctores tiene la Iglesia. Aquí se trata de intentar, de una manera modesta, ayudar al profesional que, de forma independiente o en pequeños despachos o consultas, se enfrenta con la obligación de realizar la implantación de la política de protección de datos y quiere hacerlo de forma independiente.   A lo largo de la obra, irá encontrando desgranados los distintos hitos que debe cubrir tanto de cara a la Agencia Española de Protección de Datos, como en sus relaciones externas o en el día a día de su despacho.   Y todo ello con […]

¿Conces tus obligaciones como abogad@ en materia de Prevención de Blanqueo?

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. FORMACIÓN       Jornada de Prevención de Blanqueo de Capitales Organizada por la Sección de   Prevención de Blanqueo de Capitales tendrá lugar el jueves 3 de abril esta actividad formativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, en doble sesión en Málaga y Marbella. Málaga: 12 a 14 horas     Marbella: 16 a 18 horas     Programa: Obligaciones del Abogado en materia de prevención de blanqueo de capitales A.-   Diligencia debida (primera ponencia) 1.- Conocimiento del cliente a) Identificación del cliente. b) Identificación De titular real c) Residencia 2.- Determinación del origen de los fondos 3.- Archivo de la documentación 4.- Obligaciones de comunicación y cooperación 5.- Deber de abstención B.-   Obligaciones de control interno (segunda ponencia) ·   Alta en el Censo y designación de representante ·   Manual de prevención ·   Examen externo ·   Formación de empleados Herramientas […]

SUELO HIPOTECAS: investigación por la seguridad jurídica

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Existe un tema fundamental para los consumidores y el Derecho de Consumo que puede dejar perplejo a quien se encuentre ante él desde fuera del Derecho.El asunto de las cláusulas suelo ha sido visto en todos los Juzgados Mercantiles de España. Todo se han pronunciado. Ahora Les va tocando a las Audiencias Provinciales.Queremos hacer público, en colaboración con el Secretario del Juzgado de lo Mercantil 1 de Málaga, D. Jose María Casasola, un mapa nacional adjudicando a cada provincia un color.VERDE para Provincias cuyas Audicencis Provinciales han abierto el camino a la nulidad y a la retroactividad.ROJO para Provincias donde la nulida no implica devolución.NEGRO para aquellas en la que no se aprecia nulidad.Invitamos a tod@s l@s abogad@s a colaborar a través de Linkedin y Twitter #sueloespaña a que colaboren con este trabajo, indicando el veredicto de su Audiencia Provincial.Ayúdanos a dar color a este mapa.Nos ayuda la reciente sentencia […]

Prevención blanqueo de capitales. Elige Málaga o Marbella

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Jornada de Prevención de Blanqueo de Capitales   Organizada por la Sección de Prevención de Blanqueo de Capitales tendrá  lugar el jueves 3 de abril  esta actividad  formativa en materia de prevención de blanqueo de capitales, en doble sesión en Málaga y Marbella.   Málaga: 12 a 14 horas       Lugar: Sede ICAMÁLAGA (aulas B y C) Marbella: 16 a 18 horas     Lugar: Sede Delegación ICAMALAGA en Marbella   Programa: Obligaciones del Abogado en materia de prevención de blanqueo de capitales   A.-  Diligencia debida  (primera ponencia)   1.-  Conocimiento del cliente   a)                  Identificación del cliente. b)                  Identificación De titular real c)                  Residencia   2.-  Determinación del origen de los fondos 3.-  Archivo de la documentación 4.-  Obligaciones de comunicación y cooperación 5.- Deber de abstención   B.- Obligaciones de control interno (segunda ponencia)   ·          Alta en el Censo y designación de representante ·          Manual de prevención ·          Examen externo […]